2018年12月21日

汉得信息:独立董事2011年度述职报告(陈靖丰)_财经

上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司

孤独董事 2011 年度述职空话

作为上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司(以下略号“公司”)的孤独董事,2011

地面关系法规和规章,谨慎的、细心地行

孤独董事的兴趣赋予公司。,阳性的列席公司 2011 年度嬉戏会,细心深思熟虑各

项主语嬉戏,公司关系事项的孤独看。,维修各种的合股的兴趣。。现时双面碧昂丝我本身了。

2011 年度负担义务列举如下:

一、列席董事会和合股大会

2011 年,双面碧昂丝比照公司条例和顺序分类做事的。、孤独董事的顺序分类

法规和查问,按时间表列席董事会和合股大会。,对票据的细心思索,并且严谨的。

行使开票数的兴趣。,使满足竞选运动孤独董事的功能,维修公司和多数合股的全面兴趣

的兴趣。

2011 该公司于2006集合了十七次董事会嬉戏会。,我插脚了十七次嬉戏会。,缺少列席或缺省。

座位健康情景。聚集董事会垄断,积极分子知情和获取要旨和要旨,了

知情公司的生产经营健康情景,请教互插要旨,与互插全体职员沟通。。听证会和听证会在会上细心

在整个成绩上,阳性的参与议论,出现合理化提议。,为公司董

它将在科学决策中详尽阐述阳性的功能。。我曾经完整无缺的的了往年董事会嬉戏会的分类人事广告版财产求婚。

了深思熟虑,缺少开票号码。、弃权票的健康情景。

2011 年度合股大会集合两倍,有别于为 2011 最初的暂时合股大会、2010

合股周年纪念的大会,我插脚了嬉戏会。,缺省和付托安心董事列席嬉戏会。

二、颁发孤独看的健康情景

2011 年度任期,自己使满足竞选运动孤独董事的专业优势,刚硬的复核、作主旨发言细心考虑

论大问题决策顺序的科学性、合理性及其对公司的撞击,并地面互插规则,就部

颁发了差数看。,详细列举如下:

1、2011 年 3 月 18 日, 在公司宁愿届董事会第七次嬉戏会上,上海发行了。

孤独要旨技术孤独董事的孤独性

见》,认可公司的2010 年度心爱的把持使近亲繁殖评价空话,这份空话是公司心爱的的真实反射的。

把持度,公司增强和改善的要紧竞选运动、任务与成效

绍介了健康情景。,在附近我们家公司的薄纸、反对改革的保守当权派施行手续、关系买卖、外观保证、

募集资产应用、要旨阐明等心爱的的作主旨发言把持竞选运动停止了阐明。相信公司更多加

强心爱的把持力度,持续促进公司心爱的把持的各项任务的发射,不断改进公司施行

程度。

2、2011 年 3 月 18 日,在公司宁愿届董事会第七次嬉戏会上,上海发行了。

汉得要旨技术命运直达的火车或汽车公司孤独董事在附近用桩支撑合股及安心关系方占领公司资产、

外观保证现场的特别指代和孤独看,作为上海汉得要旨技术命运直达的火车或汽车公

司(以下略号“公司”)的孤独董事,对公司空话期内(2010 年 1 月 1 日至 2010

年 12 月 31 用桩支撑合股与关系方占领资产、内部安全态势行了细心地知情和

将一军,以下是孤独看。:

1) 空话期内,公司缺少用桩支撑合股及安心互插一份遗产

况。

2) 空话期内,公司不存在作为用桩支撑合股和安心互插公司、什么法度质地或分类人事广告版。

保证健康情景。

3、2011年4月27日,在公司宁愿届董事会第九次(暂时)嬉戏会上,发布了《上

海汉得要旨技术命运直达的火车或汽车公司孤独董事在附近限度局限性一份励磁达成协议的(草案)的孤独

看》,对《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司限度局限性一份励磁达成协议的(草案)》(以

以下是孤独励磁达成协议的。:

1) 公司缺少施行办法。、一份励磁照会及安心法规制止

兴趣励磁达成协议的的身份。公司有着抬出去股权励磁达成协议的的主体资历。

2) 公司的励磁达成协议的决定的励磁目的是职员。,董事

薪酬委任状将由董事会认同并认可。。励磁男朋友与公司条例相分歧。、

证券法与安心法度的关系规则,它也适合公司的事情开展。

际需求。同时,励磁男朋友缺少施行办法。、股权励磁照会等。

法规制止的限度局限性一份。,励磁男朋友的主体资历

合法、无效。

3) 股权励磁达成协议的的材料与行政施行相分歧。、股权励磁照会等。关系法

法规规则,对每个励磁男朋友的限度局限性一份的赋予达成协议、锁定达成协议、解锁

达成协议等事项未违背关系法法规规则,不违背公司和各种的合股的兴趣。。

4) 公司不存在企图相信来励磁男朋友。、相信保证或什么安心财政帮助达成协议的。

或达成协议。

5) 抬出去励磁达成协议的促成增大核心生产能力。、约束机制,增大公司业绩

持续开展生产能力;电话接线员与合股兴趣社会团体的建筑物,增大施行能力和施行

使住满人的热心、设计新颖与负责任,并终极提起公司的业绩。。

通行证细心审察励磁达成协议的并停止特赞使生效。,我们家以为公司地面互插法规的

规则,依照吐艳、合理、合理基本指派了股权励磁达成协议的。,适合公司条例、

《证券法》、《施行办法》、深圳证券买卖所上市分类及一份励磁照会

录》等关系法法规规则。这达成协议的使被安排好了任何人公司。、合股与核心技术(反对改革的保守当权派)全体职员

员、事情中流砥柱合作中间的兴趣共享与约束机制,促成核心技术(事情)全体职员、

事情中流砥柱合作给或康百克制造更无效、更有恒的报答。励磁达成协议的的抬出去将进入

一步一步地圆满的公司施行排列,圆满的励磁约束机制,增大合股对公司的决心。该达成协议的

不伤害股票上市的公司和各种的合股的兴趣。我们家认可公司的限度局限性一份励磁。

达成协议的》。

4、2011年7月22日,在公司宁愿届董事会的第十二次(暂时)嬉戏会上,发布了

《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司孤独董事在附近限度局限性一份励磁达成协议的(草案)修

稿件供给孤独看,对《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司限度局限性一份励磁计

划(草案)》(以以下是孤独励磁达成协议的。:

1) 认可汉得要旨限度局限性一份励磁达成协议的(草案)修正后的整个材料。

2) 汉得要旨限度局限性一份励磁达成协议的(草案)修正后的材料适合《施行办法》、

股权励磁照会等。关系法度、法规和正态化提供免费入场券控制,对各励磁

限度局限性一份社交活动、赋予文字、赋予必要的、赋予价钱、锁定期、

解锁期、发行必要的及使好卖限度局限、公司与励磁男朋友的兴趣义务、

在附近股权励磁达成协议的更动和结果的规则不相称、法规和普遍的

性提供免费入场券控制,不违背公司和各种的合股的兴趣。。

3) 除前述的外,与草案要旨直达的火车或汽车的励磁示意图关系的安心理念

见与自己在《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司孤独董事在附近限度局限性一份

励磁达成协议的(草案)的孤独看表达的看。

5、2011 年 7 月 29 日,在宁愿届董事会的第十三个一组(暂时)嬉戏会上,出

具了《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司孤独董事在附近用桩支撑合股及安心关系方占领

公司资产、外观保证现场的特别指代和孤独看,空话期内(2011)

年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 用桩支撑合股与关系方占领资产、内部安全态势

细心拘押和使生效。,以下是孤独看。:

1) 空话期内,公司缺少用桩支撑合股及安心互插一份遗产

况。

2) 空话期内,公司不存在作为用桩支撑合股和安心互插公司、什么法度质地或分类人事广告版。

保证健康情景。

6、2011年8月9日,在宁愿届董事会的第十四次(暂时)嬉戏会上,发布了

《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司孤独董事在附近公司向励磁男朋友赋予限度局限性股

票的独使生根看,关系限度局限性一份发行事项的孤独看

下:

1) 公司的限度局限性一份励磁名单适合样本唱片的

右手与安心法度、控制细则和资历查问;同时,励磁

缺少男朋友的施行办法。、股权励磁照会下的股权制止

励磁事件,决定励磁男朋友I的主体资历的办法、无效。

2) 董事会决定的《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司限度局限性一份励磁达成协议的

(草案修改稿)》(即《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司限度局限性一份激

编辑后的《酬谢达成协议的(草案)》以下略号STO

性一份的励磁男朋友的赋予日为2011年8月9日,判决的日期与行政办法相分歧。、

股权励磁和限度局限性照会的关系规则,同时励磁

该估价也适合限度局限性一份励磁达成协议的。

性股的必要的。

综上,孤独董事认可限度局限STO的赋予日期。 2011 年 8 月 9 日,并

认可 340 称呼委任酬谢男朋友 万股限度局限性一份。

7、2011 年 11 月 4 日,在宁愿届董事会第二十一次(暂时)嬉戏会上,

上海发行了。汉得要旨技术直达的火车或汽车公司孤独董事在附近衔接董事会部长的独

使生根看,作为公司的孤独董事,适合庄重的、本着良心的的姿态,上海要旨技术股

份直达的火车或汽车公司衔接董事会部长以下是孤独看。:

1) 张维峰大夫的分类人事广告版简历被反省过了。,宁愿百四十七未发明公司条例

条目规则的必要的,奇纳证券买卖所未收到入场券和证券买卖。

从轻处分,缺少安心股票上市的公司的高级施行全体职员。;

2) 张维峰大夫被指定为董事会部长。、衔接顺序与公司条例分歧。

安心关系规则;

3) 知情张维峰大夫的谈到配乐、任务经验和体质情景,以为它可以

本着良心的公司通信的的负责任和负责任,促成公司的开展。

分类人事广告版财产的孤独董事都认可指定张维峰大夫为部长。,任期自 2011

年 11 月 4 从本届嬉戏会的日期到今天董事会的截止日期。

8、2011年12月31日,在宁愿届董事会第二十二次(暂时)嬉戏会上,出

具了《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司孤独董事在附近公司回购吊销一份遗产已不适合

励磁必要的的原励磁男朋友已获授的限度局限性一份的独使生根看,上海汉德馨考

息技术命运直达的火车或汽车公司限度局限性一份励磁达成协议的(草案修改稿)》(以下略号“《限度局限

性一份励磁达成协议的、回购和吊销限度局限的顺序及嬉戏会后果。

该公司的孤独董事以为:董事会认可公司的回购转移一份遗产

股权分置与股权励磁施行办法分歧、一份励磁照会

录1-3号》、创业板要旨阐明事情照会第第九号-股权励磁、

关系清算和限度局限性一份励磁的关系规则,顺序性法度由此产生。原

龚雪伟:励磁男朋友、尹婵洪、赵明伟、杨茂举、高银杰、陈敏、郑维文、王世伟、

孙开凯、刘佳玲总群落10人,由于退职是不适合现实的。,对公司限度局限性一份的认可

门票酬谢达成协议的规则,取消以回购价钱赋予的分类人事广告版财产命运。。

三、公司开展和包围者合法权利防护装置的安心任务

1、孤独董事负责任的无效执行,细心审察在内董事会深思熟虑的每每一安排。,即时、

查问关系机关和全体职员,专门知识的孤独应用、成立、开票数的合理行使,

在任务中保全完整无缺的的孤独性。,实在维修公司和合股合法权利。

2、公司施行监视反省,阳性的推进公司指派和圆满的心爱的把持体系,关怀和

反省公司财务施行及能够的事情风险,运用你的专门知识,满足评论,

防护装置包围者合法权利。

3、关怀公司要旨阐明,使公司能刚硬的比照互插法法规规则,

真实、精确、完整无缺的、即时完整无缺的的要旨阐明。

4、阳性的参与接管机关和公司机关的培养,加浓对互插法规的拘押

拘押,增大负担义务的生产能力。

四、专业委任状的体现

公司的宁愿个董事会使被安排好了审计委任状。、薪酬与调查委任状、指定委任状及

战术委任状四专门委任状。双面碧昂丝薪酬和评价委任状的聚集人。及指定委任状委

会员比照关系规则和查问,跟随负责任于2011完整无缺的的。:

双面碧昂丝薪酬和评价委任状的聚集人。,2011集合并掌管2次薪酬和调查。

委任状嬉戏会。深思熟虑经过《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司董事、监事和高级施行全体职员

人事工资体系与薪酬规范;深思熟虑经过了《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司限度局限

性一份励磁达成协议的(草案)和摘要,《上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司限度局限性一份

励磁达成协议的抬出去评价办法。

双面碧昂丝指定委任状的会员。,2指定委任状嬉戏会于2011进行。。对2010年

指定委任状对其任务做了总结。;该公司经过指定张维峰大夫为B公司的董事。

立案指定。

五、安心任务健康情景

1、缺少董事会嬉戏会的提议。;

2、缺少承担或解聘会计公司的提议。;

3、缺少孤独请求内部审计机构和ADVIS。

下执意我本身。 2011 年度负担义务空话,自己以为,2011 年度公司对

对孤独董事的任务授予了阳性的的维持。,这并缺少后方的孤独董事的孤独性。。

2011 年,我将持续以老实和勤勉的方法任务。,不断增强念书,增大专业程度,

增强与安心董事的相配、施行者与施行者的沟通,细心执行孤独董事的负责任,能力更强的的维修

公司和合股的合法合法权利,尤其地。

上海汉得要旨技术直达的火车或汽车公司

孤独董事:陈靖丰

两个4月20日任何人或两个

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