2019年6月28日

8家银行涉洗钱被罚 新加坡是个藏富天堂?

原冠军:8家银行因洗整旧如新被纤细的 新加坡是个丰饶的涅槃吗

新加坡筑管理局,省略“金管局”)对马来群岛主权时运基金一马冲洗(1MDB)洗整旧如新事变涉案银行考察继续了两年,日前完毕。

瑞士贷款和柴纳银行违背反洗整旧如新条例,分岔被纤细的70万新加坡元(约合一百万雄鹿)和90万新加坡元(约合一百万雄鹿)。

两家银行在一份对培养液的情境中说。,认出新加坡筑管理局的考察结果。但同时也残忍的,他们尽力增强反洗整旧如新把持。。

优于,早已有两家银行——瑞士瑞意银行(BSI)和瑞士安勤本人人银行(falcon)在新加坡被撤消的行业银行明摆着的。,纤细的1300万元、300万元、300万元、瑞银新加坡部门、渣打银行新加坡部门、库茨新加坡子公司被单独纤细的。,总计从100一百万雄鹿到500一百万雄鹿20一百万雄鹿不同。。增加瑞士贷款和柴纳银行。,关涉的8家银行纤细的2900万元,新增Yua。

而且对互相牵连银行的财务处分外,金管局亦收回禁令,制止使关心人士执业。。在内侧地,斯图雷森·艾格,瑞士本人人银行新加坡部门前干才、瑞意银行前本人人银行办事人员易有志被使受苦终生执业禁令,另外五名涉案人员被禁3至15年。。

One Horse Development是纳吉构造的国有值得买的东西基金。,针对助长马来群岛冲洗变为高收益经济实体。只是评论者说,该基金值得买的东西的多的计划都开支了过高的消耗。,并向高盛值得买的东西银行结清了数百一百万雄鹿。。该基金在2014岁末由于杂交向贷方还款而导致注意到,当时的他被暴露,欠下110亿雄鹿。。

2015年7月3日,《华尔街日报》报道说,马来群岛内阁约7亿雄鹿公共基金流入纳吉的银行账。老庚7月7日,《华尔街日报》宣布了9份贴壁纸,独有的记载了一马冲洗的7亿雄鹿资产是以任何方式流入纳吉的本人人银行账的。开拓基金被以为是用来依靠机械力移动侦察队两两散开洗整旧如新参加运动的。,包孕花钱多的的房产,它甚至被用来倡议者好莱坞影业《华尔街的狼》。。

至多6个陈述冲洗了洗整旧如新考察。,包孕瑞士、新加坡和美国。

据外媒报道,新加坡撤职了瑞士,变为穷人藏钱的好分岔。鉴于波士顿请教团体,新加坡僵硬的的银行秘密法招引了数万亿雄鹿的。公司怀孕,到2028年,新加坡将变为世上最大的跨国的筑中心。

新加坡在年将本人使适应为穷人的一站式服务中心。。新加坡渠道时报不久以前宣布了一篇社论,正告本地的银行使关心开拓人员的情境,行业是新加坡DNA的偏袒的。,但助长拿不准的买卖的事情否在。

新加坡的位,全球接管机构开端紧密通敌,遏止整旧如新。

金管局在5月30日宣布的一份情境中说,对新加坡筑机构的考察是最深刻的。来年,经济通敌与冲洗规划(OECD)会员国当中顾虑全球筑新闻交流的新建规则将在新加坡见效。新加坡正提早采用更僵硬的的把持办法。回到搜狐,检查更多

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